Hacienda pone lupa al “lavado” de dinero en Quintana Roo
Joel Pool / Grupo Cantón Radio
Las autoridades reforzarán la vigilancia sobre empresas relacionadas con operaciones de alto valor y manejo constante de efectivo, como inmobiliarias, constructoras y negocios de arrendamiento.
Cancún.- Las autoridades fiscales y antilavado pondrán bajo mayor vigilancia a empresas de Quintana Roo vinculadas con operaciones de alto valor y manejo constante de efectivo, especialmente inmobiliarias, constructoras y negocios de arrendamiento, ante el endurecimiento de las revisiones previstas para este año.
Especialistas en prevención de lavado de dinero advirtieron que durante 2026 aumentarán las inspecciones y auditorías en sectores considerados vulnerables, derivado de una mayor coordinación entre instancias estatales y federales para detectar irregularidades financieras y omisiones administrativas.
Fausto Darío Bañuelos Sánchez, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos, señaló que las empresas deberán reforzar sus controles internos, ya que las multas por incumplir obligaciones pueden superar el millón de pesos por cada aviso no presentado ante las autoridades.
Además de las sanciones económicas, explicó que los negocios también podrían enfrentar penalizaciones por no contar con registros actualizados, manuales de operación o reportes obligatorios relacionados con actividades vulnerables.
Entre los giros con mayor atención destacan desarrollos inmobiliarios, compraventa de propiedades, comercialización de vehículos, joyerías, rentas de alto valor y operaciones con activos virtuales.
