Cárteles mexicanos usan criptomonedas para mover dinero sucio
Redacción/ Grupo Cantón Radio
Cárteles mexicanos, redes del Tren de Aragua y millonarias estafas financieras forman parte de las investigaciones que han puesto a los criptoactivos bajo la lupa en la región.
Ciudad de México, 9 de agosto de 2026.- Las criptomonedas avanzan como una alternativa financiera en América Latina, pero su expansión también abrió una puerta para actividades ilícitas. Lavado de dinero, narcotráfico, secuestros y estafas millonarias aparecen detrás de algunos de los casos investigados en diferentes países de la región.
México figura entre ellos. Autoridades han identificado el uso de activos virtuales por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para mover recursos y financiar operaciones vinculadas con el narcotráfico, particularmente alrededor del fentanilo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha respondido con el bloqueo de cuentas y activos relacionados con personas y empresas presuntamente involucradas en redes de lavado que utilizan criptoactivos. Sin embargo, México representa solamente una parte de un fenómeno que se extiende por prácticamente toda América Latina.
Argentina y el escándalo de $LIBRA
Uno de los casos con mayor repercusión política ocurrió en Argentina. El presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el token $LIBRA, presentándolo como una herramienta que podría ayudar a financiar pequeñas empresas del país.
La publicación impulsó rápidamente la compra del activo y disparó su precio, pero posteriormente su cotización se desplomó. Milei retiró la publicación y señaló que, tras conocer más detalles sobre el proyecto, decidió dejar de respaldarlo.
El episodio terminó bajo investigación por una posible criptoestafa y movimientos financieros sospechosos, mientras algunos inversionistas reportaron fuertes pérdidas y otros consiguieron ganancias millonarias.
Tren de Aragua bajo investigación en Chile
En Chile, las investigaciones han alcanzado estructuras presuntamente vinculadas con el llamado brazo financiero del Tren de Aragua. Las autoridades indagan el posible uso de criptomonedas para ocultar recursos procedentes de actividades del crimen organizado.
En junio de 2025, la Fiscalía solicitó congelar, cerrar e incautar billeteras digitales relacionadas con la investigación. Las pesquisas detectaron además operaciones mediante plataformas para convertir los activos virtuales nuevamente en dinero fiduciario.
Colombia investiga lavado con activos virtuales
Colombia también enfrenta investigaciones relacionadas con el uso criminal de criptomonedas. La Unidad de Información y Análisis Financiero y la Fiscalía han documentado casos donde los activos digitales habrían servido para lavar recursos provenientes del narcotráfico, corrupción administrativa y minería ilegal de oro.
También han sido detectadas plataformas falsas de inversión que prometían rendimientos mensuales para captar dinero de manera ilegal.
Secuestros y pagos en bitcóin
En Costa Rica, el problema adquirió otra dimensión. Los delincuentes han recurrido al bitcóin como método para exigir pagos en casos de secuestro, además de existir investigaciones por posibles operaciones de lavado de dinero mediante criptomonedas. Entre los casos conocidos se encuentran los secuestros de los empresarios George Angulo y William Sean Creighton.
Por su parte, Brasil registra algunos de los casos de mayor volumen financiero. La denominada Operación Niflheim investigó estructuras que presuntamente utilizaban una especie de banca paralela para lavar recursos provenientes del narcotráfico y contrabando.
Las operaciones investigadas alcanzaron cerca de 55 mil millones de reales, mientras que las autoridades posteriormente bloquearon alrededor de 9 mil millones.
Otro expediente relevante fue la Operación Kryptos, relacionada con un esquema piramidal que registró movimientos por unos 3 mil 800 millones de reales.
De estafas al Petro venezolano
República Dominicana también registra investigaciones por esquemas que ofrecían supuestas inversiones en criptomonedas y terminaron con decenas de personas denunciando pérdidas millonarias.
Venezuela protagonizó otro capítulo con el Petro, criptoactivo estatal lanzado en 2018 y respaldado inicialmente por las reservas petroleras y minerales del país.
El proyecto quedó rodeado de cuestionamientos por su carácter centralizado y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.
Los casos muestran que el problema no está en el activo digital por sí mismo, sino en la capacidad de estas herramientas para mover recursos rápidamente y atravesar fronteras, característica que también ha despertado el interés de autoridades financieras y organismos encargados de combatir el lavado de dinero.
