lavado de dinero
Cancún reúne a 80 corredores públicos para abordar inversión y prevención del lavado de dinero
Cerca de 80 corredores públicos se reúnen en Cancún para analizar los retos jurídicos y tecnológicos del sector empresarial, así como la prevención del lavado de dinero.
“Capitán Sol”, ligado al huachicol fiscal, compró penthouse en Tulum
La FGR investiga movimientos millonarios del Capitán Sol, incluidos pagos relacionados con un penthouse en Tulum.
Cárteles mexicanos usan criptomonedas para mover dinero sucio
Redacción/ Grupo Cantón Radio Cárteles mexicanos, redes del Tren de Aragua y millonarias estafas financieras forman parte de las investigaciones que han puesto a los criptoactivos bajo la lupa en la región. Ciudad de México, 9 de agosto de 2026.- Las criptomonedas avanzan como una alternativa financiera en América Latina, pero su expansión también abrió […]
Condenan a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión por lavado de dinero
El empresario chino-mexicano fue sentenciado por lavado de dinero casi dos décadas después del decomiso de más de 200 millones de dólares en efectivo que marcó uno de los casos más polémicos del país.